贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600594           证券简称：益佰制药           公告编号:2020-004

　　债券代码：143338           债券简称：17益佰01

　　本公司监事会及会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、监事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2020年1月6日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2020年1月8日在公司行政楼会议室以通讯会议方式召开。

　　2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持。

　　3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法（2014年版》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金15,000万元临时补充流动资金。

　　详情请参见公司于2020年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

　　公司全资子公司海南长安制药有限公司拟在海口市美安科技新城内投资建设“美安科技新城新厂建设项目”，该项目建成后将从事相关产品的生产经营活动，未来将成为一个满足公司发展需求的产品研发生产基地。该项目固定资产总投资预计为人民币6.03亿元。

　　详情请参见公司于2020年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-006）。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司监事会

　　2020年1月9日