安徽集友新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份         公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年01月06日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2020年01月08日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事郭曙光、刘力争先生作为本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年01月08日为首次授予日，授予26名激励对象5,482,136股限制性股票，授予价格为17.79元/股。

　　《安徽集友新材料股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2020年01月08日