安徽集友新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份         公告编号：2020-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年01月06日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2020年01月08日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司监事会对公司2019年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为:

　　（1）本次授予限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象名单人员一致，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

　　（2）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

　　监事会同意以2020年01月08日为首次授予日，授予26名激励对象 5,482,136股限制性股票。

　　相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　监事会

　　2020年01月08日