北京宝兰德软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688058          证券简称：宝兰德          公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2020年1月2日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年1月8日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；

　　经审核，监事会认为：

　　本次增加募投项目实施地点及对全资子公司增资，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司增加苏州为募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月9日