北京宝兰德软件股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

　　证券代码：688058          证券简称：宝兰德          公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）于2020年1月8日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任李秀群女士为公司财务负责人的议案》。具体情况如下：

　　一、聘任公司高级管理人员

　　公司拟聘任李秀群女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）。

　　公司独立董事对董事会上述聘任事项发表了同意的独立意见。

　　二、上网公告附件

　　（一）北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日

　　附件：李秀群女士简历如下

　　李秀群女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年6月毕业于北京工商大学环境工程专业。2007年6月至2008年6月任招商银行信用卡中心征信员；2008年6月至2011年7月任北京思际国际建筑师事务所会计；2011年7月至2015年11月任北京赛博迪斯软件技术有限公司会计；2015年12月至今任北京宝兰德软件股份有限公司会计部经理。

　　截至目前，李秀群女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。