广东光华科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002741               证券简称：光华科技             公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年1月9日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2020年1月2日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。

　　根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。

　　《关于变更注册资本的公告》（公告编号：2020-003）同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月10日