八方电气（苏州）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2020年1月6日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟签订<企业用地回购补偿协议书>的议案》

　　为配合苏州工业园区总体规划建设需要，经与会董事审议，同意公司与苏州工业园区金鸡湖商务区回购办公室签订《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》，公司合计获得补偿金额为人民币64,866,420.88元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于签订<企业用地回购补偿协议书>的公告》（公告编号：2020-002）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　经与会董事审议，同意公司为全资子公司八方电气（波兰）有限责任公司履行《租赁协议》项下的义务提供担保，担保金额3,424,107.50欧元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-003）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于拟投资设立日本全资子公司的议案》

　　经与会董事审议，同意公司以自有资金人民币100万元在日本投资设立全资子公司八方电气（日本）有限责任公司（名称以最终境外投资备案登记结果为准），主要从事日本市场的营销推广及售后服务等业务。通过本次投资，公司可加速进入日本市场，准确、及时地掌握日本市场的发展动态，有利于进一步提高与客户的沟通效率、提升公司的售后服务质量，符合公司长期发展战略。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2020年1月11日