江苏爱康科技股份有限公司 关于提供对外担保的公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2020-007

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01                                           

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概况

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为赣州慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）总额度不超过4,000万元人民币的贷款提供担保。截止公告披露日实际担保余额为3,770万元。公司拟继续为其在4,000万元额度基础上追加5,100万元的贷款担保额度，担保期限至2020年12月31日。赣州慧谷的控股股东江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　公司于2020年1月9日召开第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于提供对外担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　注：上述被担保方2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为赣州慧谷新增不超过5,100万元人民币贷款提供连带责任担保。江西慧谷提供反担保。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会核查情况

　　2020年1月9日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司新增对外担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会在对被担保人资产质量、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为担保风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　根据公司《对外担保决策管理制度》，公司风控及资金部指定专门人员持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

　　（二）独立董事独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于提供对外担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司新增对外担保发表如下独立意见：

　　我们认为被担保人经营情况良好，江西慧谷提供反担保，担保方式为连带责任担保，能有效地降低公司的担保风险。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度101.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为173.29%。实际发生的对外担保余额为人民币80.76亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币26.00亿元；其他对外担保余额为54.76亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为137.65%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司2020年度申请对外担保额度为102.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为174.16%。公司暂无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失，但公司对江阴东华铝材科技有限公司担保余额2.41亿元、对江阴科玛金属制品有限公司担保余额7000万元。前述被担保企业目前生产经营已受严重影响，部分其他贷款出现欠息、逾期。如果前述本公司提供担保的借款到期没有归还，本公司可能会因为对上述负债提供担保，而承担相应的保证责任。前述事项有进一步阶段性进展，公司将及时履行信息披露义务。

　　担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议的相关独立意见；

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十一日