蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎          公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2020年1月13日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年1月9日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

　　公司原内审部负责人莫志武先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，公司董事会审计委员会提名，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定聘任向田田女士为内审部负责人，任期与本届董事会的任期相同。

　　具体内容详见2020年1月14日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2020-002）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日