东莞铭普光磁股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于2020年1月10日以邮件发出。

　　2、本次监事会会议于2020年1月11日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

　　3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于对外投资的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　同意公司使用自有资金合计 3,000万元以增资的形式投资成都市克莱微波科技有限公司（以下简称“克莱微波”），公司以 3,000 万元的价格认缴克莱微波新增注册资本 62.29万元。本次交易完成后，公司将持有克莱微波4.41%的股权。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十五次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月14日