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东莞铭普光磁股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:002902          证券简称:铭普光磁        公告编号:2020-004

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2020年1月10日以邮件发出。

  2、本次董事会会议于2020年1月11日召开,以现场和通讯表决方式进行表决。

  3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。

  4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于对外投资的议案》

  同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  同意公司使用自有资金合计 3,000万元以增资的形式投资成都市克莱微波科技有限公司(以下简称“克莱微波”),公司以 3,000 万元的价格认缴克莱微波新增注册资本 62.29万元。本次交易完成后,公司将持有克莱微波4.41%的股权。

  独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十九次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

  东莞铭普光磁股份有限公司

  董事会

  2020年1月14日

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