东莞铭普光磁股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2020年1月10日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2020年1月11日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于对外投资的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　同意公司使用自有资金合计 3,000万元以增资的形式投资成都市克莱微波科技有限公司（以下简称“克莱微波”），公司以 3,000 万元的价格认缴克莱微波新增注册资本 62.29万元。本次交易完成后，公司将持有克莱微波4.41%的股权。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月14日