湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：002505        证券简称：大康农业       公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2020年1月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年1月13日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事葛俊杰先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

　　公司2019年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票决议的有效期将于2020年2月1日到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，同意将公司本次非公开发行股票决议的有效期延长12个月至2021年2月1日。除对决议有效期进行延期外，公司本次非公开发行股票决议的其他条款均不变。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，关联董事葛俊杰先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

　　公司2019年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限将于2020年2月1日到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限延长12个月至2021年2月1日。除对授权的有效期进行延长外，本次非公开发行股票授权的其他内容不变。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，现场会议定于2020年1月31日（星期五）14:30在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开，审议以下议案：

　　1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　　2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月14日