北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议的会议通知和会议材料于2020年1月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2020年1月13日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　为补充流动资金，缓解资金压力，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请人民币15,000万元综合授信，期限两年。

　　为支持天源公司经营发展，公司拟为其上述向银行申请综合授信事项提供担保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币42,000万元（包括本次公司为天源公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的29.77%，其中: 天源公司37,000万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司5,000万元（公司已于2018年12月完成转让所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权，公司正配合北京天保恒瑞置业投资有限公司办理上述担保的解除手续），无对外逾期担保。

　　公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　内容详见2020年1月14日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2020年2月4日下午14：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　内容详见2020年1月14日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月13日