海航创新股份有限公司第八届董事会第5次会议决议公告

　　证券代码：600555      股票简称：海航创新        公告编号：临2020-001

　　900955                     海创B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第5次会议的通知，于2020年1月13日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　　1、《关于聘任陈吉强先生为公司总经理暨李忠先生不再担任公司总经理职务的议案》

　　鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任陈吉强先生为公司总经理，李忠先生不再担任公司总经理职务。

　　该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了独立意见。

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十四日

　　附件：

　　陈吉强先生个人简历

　　陈吉强，男，1975年出生，硕士研究生。历任海航酒店控股集团有限公司计财部总经理，海南兴隆康乐园有限公司财务总监，广州海航置业有限公司副总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总经理，海航资产管理集团有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。