香飘飘食品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603711          证券简称：香飘飘         公告编号：2020-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2020年1月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2020年1月14日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名，本次会议由公司监事会主席商钢明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　监事会认为，根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》、《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象为59名，限制性股票数量为255.51万股，占公司目前总股本的0.61%。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司59名激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-005）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月15日