中国交通建设股份有限公司关于为附属公司发行美元债券提供担保的公告

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建      公告编号：临2020-002

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　担保人：公司

　　被担保人：CCCI Treasure Limited

　　担保金额：为CCCI Treasure Limited发行不超过15亿美元债券提供全额担保

　　本次担保是否有反担保：无

　　截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为 82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为325.41亿元，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2019年6月18日，公司2018年度股东周年大会审议提供过《关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案》，同意公司发行不超过等值于200亿元人民币债券。公司拟通过间接控股的境外附属公司CCCI Treasure Limited（简称被担保人）发行不超过15亿美元的债券（简称本次发行），并由公司为其提供全额担保。

　　公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于中国交建为下属境外公司发行不超过15亿美元永续债券提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　(一)被担保人名称： CCCI Treasure Limited (BVI)

　　(二)成立时间： 2015 年 2 月 27日

　　(三)注册地址： British Virgin Islands

　　(四)公司董事：彭广生

　　(五)法定股本：为不超过50,000 股股份（目前已发行股份为1 股）。

　　(六)被担保人与公司的关系：公司通过附属公司间接享有被担保人98.98%的权益。

　　(七)截至2019年6月30日，被担保人未经审计的资产总额为64.78亿元，负债总额为0元，净资产为64.78亿元，资产负债率为 0%；2019年上半年实现营业收入 0万元，净利润为-17.20万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为被担保人本次发行的不超过15亿美元的债券提供无条件、不可撤回的全额担保。公司将就该等担保与本次发行相关主体签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会审议通过《关于中国交建为下属境外公司发行不超过15亿美元永续债券提供担保的议案》，同意公司为被担保人提供担保。

　　本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为325.41 亿元，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月15日