鹏起科技发展股份有限公司关于公司董事长辞职及选举新董事长的公告

　　证券代码：600614 900907           证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B           公告编号：临2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日收到公司董事长侯林先生的辞职报告，侯林先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，侯林先生辞去董事长的报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事长职务不会影响公司相关工作的正常运作，侯林先生目前继续担任公司董事职务，截至本公告披露日，侯林先生未持有公司股份。

　　侯林先生在任职公司董事长期间认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对侯林先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新董事长的议案》，选举刘玉女士为公司董事长，任期自公司第十届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止，刘玉女士简历详见附件。

　　目前公司董事会刘玉、侯林、莫秋梅三位董事由公司持股5%以上股东张朋起先生推荐，张朋起先生推荐的董事人数占董事会非独立董事的50%，公司实际控制人为张朋起先生及其一致行动人，公司控制权稳定。

　　特此公告。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2020年1月15日

　　附件：

　　刘玉女士简历：

　　刘玉，女，1973年9月28日出生，研究生学历。1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管；1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心；2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部；2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监；2008年11月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司董事会秘书；2008年10月至今任万方城镇投资发展股份有限公司董事；2019年11月28日至今任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书；2020年1月8日起任鹏起科技发展股份有限公司董事。

　　刘玉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘玉女士未持有上市公司股票；刘玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；刘玉女士不属于失信被执行人；刘玉女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。