深圳歌力思服饰股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

　　证券代码：603808       证券简称：歌力思        公告编号：临2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议于2020年1月15日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2020年1月14日以书面及电话方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　经公司综合考虑，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次临时会议审议相关事项的独立意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-002）。

　　2、会议审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司定于2020年1月31日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-003）。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月16日