深圳歌力思服饰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码：603808         证券简称：歌力思       公告编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十次临时会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）的聘期已到，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，结合公司具体情况，经董事会审计委员会提议，公司拟变更2019年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　公司原审计机构瑞华在执业过程中，能够坚持独立审计的原则和立场，公允、独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就变更会计师事务所的相关事项与瑞华进行了事先沟通，并对瑞华多年来提供的专业审计服务工作表示由衷的感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、企业类型：特殊普通合伙企业

　　3、统一社会信用代码：913300005793421213

　　4、成立日期：2011年7月18日

　　5、地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　6、执行事务合伙人：胡少先

　　7、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、资质情况：天健具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司2019年度审计工作要求。

　　三、本次变更会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天健进行了事前审查，对天健的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，董事会审计委员会同意聘任天健为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司于2020年1月15日召开了第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十次临时会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了独立意见。

　　3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、独立董事事前认可意见

　　经核查，天健具有证券期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作需求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请天健为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、独立董事独立意见

　　天健具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们一致同意聘请天健为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为天健具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意更换天健为公司2019年度审计机构。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

　　2020年1月16日