证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2020-001
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十七次会议于2020年1月15日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年1月10日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于签订办公区装修合同暨关联交易的议案》
公司拟与珠海华发景龙建设有限公司(以下简称“华发景龙”)签订《新办公室企业文化区及会议室装修工程合同》,由华发景龙负责新办公区的装修工程,合同总价(含税)为人民币903,997.00元。
本次交易构成关联交易,关联董事李光宁、谢伟、邹超勇回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订办公区装修合同暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展及经营需要,拟向浦发银行申请综合授信额度35,000万元,授信期限1年。授信品种包括流动资金贷款和承销超短融等,具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2020年1月16日
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