汕头东风印刷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年1月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年1月10日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》；

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　为保证本次可转换公司债券募集资金投资项目的顺利进行，截至2019年12月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,923.00万元，本次拟置换金额为25,923.00万元。具体情况如下：

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年12月30日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核验，并出具了《关于汕头东风印刷股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2020]2号）。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2020年1月16日