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阳光城集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000671 证券简称：阳光城公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

　　3、经公司2018年第二十一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次股权登记日，公司总股本为4,083,188,365股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,058,887,856股。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：2020年1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

　　4、召集人：本公司董事局；

　　5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

　　6、股权登记日：2020年1月8日；

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共10人，代表股份610,923,323股，占公司有效表决权股份总数的15.0515%。

　　其中：参加现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份572,123,013股，占公司有效表决权股份总数的14.0956%；参加网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份38,800,310股，占公司有效表决权股份总数的0.9559%。

　　出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司为子公司蚌埠光睿房地产提供担保的议案》。

　　总表决情况为：同意607,440,254股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4299%；反对3,483,069股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5701%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　其中，中小股东表决情况为：同意51,226,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份93.6335%；反对3,483,069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份6.3665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。