合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月15日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。现将相关事项公告如下：

　　鉴于公司第四届董事会于2020年01月15日经公司2020年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议，选举严建文先生为公司董事长，聘任严建文先生为公司总经理，聘任王晓峰女士为公司董事会秘书，聘任王玉山先生、韩晓风先生、张兰军先生、孙革先生为公司副总经理，聘任张安平先生为公司财务总监，聘任李贵闪先生为公司总工程师（上述人员简历见附件）。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　董事会

　　2020年01月16日

　　附件：有关人员简历

　　严建文先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1967年生，博士研究生学历，教授，国务院政府特殊津贴专家。曾任安徽合叉叉车有限公司董事，合肥工业大学校长助理兼工业与装备技术研究院院长。现任本公司董事长，安徽合叉叉车有限公司董事长，安徽德福投资有限公司执行董事、总经理，安徽新格投资有限公司执行董事。主要社会职务有中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会机械设计分会副理事长，中国机械制造工艺协会副理事长，中国机床工具工业协会锻压机械分会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，安徽省机床工具协会理事长，浙江大学兼职研究员、博士生导师，合肥工业大学教授、硕士生导师，太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师，第十一届全国工商联执委，第十届、十一届安徽省政协常委，第九届、第十届全国青联委员，第十届安徽省工商联副主席，第九届安徽省青联副主席。曾荣获全国“十二五”机械工业科技创新领军人才，全国第四届优秀中国特色社会主义事业建设者，中国锻压行业突出贡献者，全国 “十一五”期间各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人，全国机械工业劳动模范等。

　　严建文先生持有公司148,438,422股股份，系公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王玉山先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任济南二机床集团有限公司压力机机械设计一室副主任，合肥锻压机床有限公司总工程师，本公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理、运营总监，安徽思源三轻智能制造有限公司董事长,中国机械工程学会第十一届委员会理事，中国锻压协会副理事长、“头脑风暴”专家。

　　王玉山先生持有公司640,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩晓风先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959年生，本科学历，会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合肥锻压机床有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理，安徽中科光电色选机械有限公司董事，安徽合叉叉车有限公司董事。

　　韩晓风先生持有公司920,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

　　张安平先生持有公司920,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历。曾任海南金宇集团总经理助理，银通国际产业有限公司总经理助理，安徽德福投资有限公司行政经理，合肥曼图机械工业有限公司行政经理，合肥锻压机床有限公司行政经理、董事长助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

　　王晓峰女士持有公司1,140,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙革先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历。曾任合肥锻压机床总厂技术部助理工程师、出口部项目经理，本公司董事、总经理助理、监事、销售部副经理、销售中心副主任。现任本公司副总经理、首席产品官。

　　孙革先生持有公司55,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李贵闪先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任本公司总工程师。

　　李贵闪先生持有公司100,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张兰军先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历，正高级工程师。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师，本公司副总工程师。现任本公司副总经理。

　　张兰军先生持有公司100,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。