合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月15日召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关事项公告如下：

　　鉴于公司第四届监事会于2020年01月15日经公司2020年第一次临时股东大会及工会分会主席会议选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会审议，选举孙卉女士为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　监事会

　　2020年01月16日

　　附件：孙卉女士简历

　　孙卉女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历。曾任三联集团总裁秘书，安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资源部经理，合肥华泰集团人力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理，本公司人力资源部经理。现任本公司监事、管理中心副主任。

　　孙卉女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。