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招商证券股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600999           证券简称:招商证券           公告编号:2020-006

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年1月15日

  (二)股东大会召开的地点:深圳明华国际会议中心

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事14人,出席14人;

  2、公司在任监事9人,出席9人;

  3、公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议;

  4、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于《招商证券股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、议案名称:关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、议案名称:关于选举高宏先生为非执行董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、议案名称:关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

  律师:林文博、胡佑铭

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2020年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  招商证券股份有限公司

  2020年1月15日

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