石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002603        证券简称：以岭药业        公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年1月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年1月6日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

　　选举吴以岭为公司第七届董事会董事长。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会决定设立战略与规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

　　战略与规划委员会：吴以岭（召集人）、吴相君 、刘骁悍

　　薪酬与考核委员会：高沛勇（召集人）、王震、吴瑞

　　提名委员会：刘骁悍（召集人）、高沛勇、吴相君

　　审计委员会：王震（召集人）、刘骁悍、徐卫东

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司董事会

　　2020年1月17日