苏州科达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603660          证券简称：苏州科达          公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议为董事会临时会议，于2020年1月13日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年1月16日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　公司17名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司2017年限制性股票激励计划规定，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的99,607股限制性股票进行回购注销。具体内容请见公司2020-004号公告。

　　公司独立董事对公司拟回购注销部分限制性股票的情况进行了核查，认为：公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

　　上海东方华银律师事务所就本次回购及注销部分限制性股票相关事项出具了《关于苏州科达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》，全文刊登于上海交易所网站供投资者查询。

　　2、审议通过了《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　公司限制性股票回购完成后，公司总股本将由503,806,417股减少为503,706,810股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数据为准），决议申请公司注册资本由503,806,417.00元减少为503,706,810.00元。（最终以工商登记为准）。

　　该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

　　3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　根据公司注册资本及股本变动情况，拟修订《公司章程》，具体内容请见公司与本公告同日披露的2020-006号公告。

　　《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

　　该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

　　三、报备文件

　　1.公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2020年1月17日