苏州科达科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603660          证券简称：苏州科达         公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议为监事会临时会议，于2020年1月13日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年1月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持，公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定：公司17名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的99,607股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次回购注销99,607股限制性股票的事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。符合有关法律、法规及公司2017年限制性股票激励计划的相关规定。

　　三、报备文件

　　第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月17日