宏昌电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603002         证券简称：宏昌电子        公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年1月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年1月16日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案表权情况：本议案表决时，董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，本议案有效表权票6票，赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2019年度日常采购关联交易执行情况及2020年度日常采购关联交易预计情况的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案表权情况：本议案表决时，董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，本议案有效表权票6票，赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《提请召开2020年第一次临时股东大会》。

　　因恰逢中国2020年春节假期，为方便股东出席会议，同意授权公司董事长根据实际情况，确定公司2020年第一次临时股东大会具体召开时间并发出相关公告。预计2020年第一次临时股东大会召开日期为2020年2月20日。

　　具体内容详见公司关于2020年第一次临时股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

　　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2020年1月17日