山西蓝焰控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000968          证券简称：蓝焰控股          公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月17日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月17日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

　　2、现场会议地点：太原市万狮京华大酒店

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王保玉先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份603,796,742股，占上市公司总股份的62.4078%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份527,319,276股，占上市公司总股份的54.5031%。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份76,477,466股，占上市公司总股份的7.9046%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份86,888,834股，占上市公司总股份的8.9807%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,411,368股，占上市公司总股份的1.0761%。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份76,477,466股，占上市公司总股份的7.9046%。

　　3、除董事刘家治先生、董事赵向东先生、监事赵斌先生因工作原因未能出席本次会议之外，公司其他董事、监事均出席了本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；除副总经理王宇红先生因工作原因未能列席本次会议之外，其他高级管理人员均列席了本次会议；北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提案进行了投票表决，具体情况如下：

　　（一）表决通过《关于变更2019年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意602,686,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162%；反对1,110,021股，占出席会议所有股东所持股份的0.1838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,778,813股，占出席会议中小股东所持股份的98.7225%；反对1,110,021股，占出席会议中小股东所持股份的1.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）表决通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意602,686,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162%；反对1,110,021股，占出席会议所有股东所持股份的0.1838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,778,813股，占出席会议中小股东所持股份的98.7225%；反对1,110,021股，占出席会议中小股东所持股份的1.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意602,686,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162%；反对1,110,021股，占出席会议所有股东所持股份的0.1838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,778,813股，占出席会议中小股东所持股份的98.7225%；反对1,110,021股，占出席会议中小股东所持股份的1.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）表决通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意602,686,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162%；反对1,110,021股，占出席会议所有股东所持股份的0.1838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,778,813股，占出席会议中小股东所持股份的98.7225%；反对1,110,021股，占出席会议中小股东所持股份的1.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）表决通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意602,686,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162%；反对1,110,021股，占出席会议所有股东所持股份的0.1838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,778,813股，占出席会议中小股东所持股份的98.7225%；反对1,110,021股，占出席会议中小股东所持股份的1.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）表决通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意602,686,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162%；反对1,110,021股，占出席会议所有股东所持股份的0.1838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,778,813股，占出席会议中小股东所持股份的98.7225%；反对1,110,021股，占出席会议中小股东所持股份的1.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案详细内容见2019年12月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：王华鹏   马嘉毅

　　3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的山西蓝焰控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2020年1月17日