广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年1月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年1月10日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过人民币2.3亿元综合授信的议案》

　　同意公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）共同向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请不超过人民币2.3亿元（含）的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），九江天赐使用该授信时由公司提供不超过人民币1.5亿的连带责任担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及全资子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过人民币2.3亿元综合授信的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任韩恒先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　韩恒先生简历详见附件。

　　具体内容详见《关于聘任公司董事会秘书的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意聘任徐金富先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。本次补选后，公司第四届董事会审计委员会委员为：贺春海、吴琪、徐金富。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　徐金富先生的简历详见附件。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　附件：简历

　　1、徐金富先生，1964年生，中国国籍，中国科学院化学专业硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理。现任公司董事长、总经理。

　　截至目前，徐金富先生直接持有公司股票216,979,781股，持股比例为39.57%，为公司控股股东。徐金富先生与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

　　2、韩恒先生，1983年生，中国国籍，江南大学应用化学硕士研究生学历，PMP（国际项目管理师），2008年8月加入公司，历任公司技术支持经理、大客户经理、国际业务部部长、市场发展部总监，现任公司证券法务部负责人、正极基础材料事业部总经理。

　　截至目前，韩恒先生直接持有公司股票160,000股，持股比例为0.03%。韩恒先生与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。