岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年1月14日以邮件结合电话的方式发出，会议于2020年1月17日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

　　为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，公司拟将《东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（污水管网完善工程第四标段）》项目的应收账款作为质押，向银行申请综合授信不超过50,000万元，期限不超过1年，贷款利率以合同约定为准。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)及2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定，对会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会进行审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并于同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十七日