吉林紫鑫药业股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

　　证券代码：002118          证券简称：紫鑫药业          公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长郭春林生提交的书面辞职报告，郭春林先生因工作调整请求辞去公司董事、董事长，及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务。郭春林先生辞职后将担任公司党委书记，工业大麻项目负责人，截至本公告披露日，郭春林先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，郭春林先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　郭春林先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2020年1月17日召开了第七届董事会第十二次会议，审议并通过《关于选举封有顺先生担任第七届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举封有顺先生为公司董事长，任期至第七届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》规定，封有顺先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。封有顺先生的简历详见附件。

　　公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记相关事项。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月18日

　　附件：

　　个人简历

　　封有顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980 年 5 月出生，本科学历，吉林财经大学会计学院校外实务导师，曾任前纽交所上市公司 AOB 子公司长春新安药业营销事业部总经理，2015 年加入吉林紫鑫药业股份有限公司任 OTC 事业部总监，现任公司第七届董事会董事、总经理。

　　封有顺先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。