深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的公告

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2020-017

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2020年度资金安排，预计2020年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保函及买方承保额度项下保理业务等。

　　上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审批。

　　二、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及控股子公司签订的具体合同为准。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2020年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，并同意提请公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　第三届监事会第十四次会议审议通过，并发表意见：经审核，监事会认为，公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2020年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，并同意提请公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2020年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，并同意提请公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日