上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份       公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司全体董事均出席了本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司董事长

　　选举姜银台先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　二、选举公司副董事长

　　选举姜明先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期同本届董事会。

　　三、公司第五届董事会各专门委员会构成

　　（1）战略委员会委员：

　　董事长姜银台先生（召集人）、副董事长姜明先生、独立董事方祥勇先生

　　（2）审计委员会委员：

　　独立董事郝玉贵先生（召集人）、独立董事方祥勇先生、董事长姜银台先生

　　（3）提名委员会委员：

　　独立董事方祥勇先生（召集人）、独立董事郝玉贵先生、副董事长姜明先生

　　（4）薪酬与考核委员会委员：

　　独立董事方祥勇先生（召集人）、独立董事郝玉贵先生、董事长姜银台先生

　　公司第五届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。

　　各专门委员会委员简历附后。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　（1）公司总裁：聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

　　（2）公司副总裁：聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

　　（3）公司财务总监：聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

　　（4）公司董事会秘书：聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

　　上述各高级管理人员简历附后。

　　独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　聘任张文譞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　附：简历

　　姜银台先生简历：

　　姜银台先生，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自2001年起至今担任公司董事长。

　　姜明先生简历：

　　姜明先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任公司董事、总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

　　郝玉贵先生简历：

　　郝玉贵先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授，持有中国注册会计师（非执业会员）资格、独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任、管理学院副院长、杭州电子科技大学审计学系主任、会计工程研究所所长；自2019年任浙江农林大学会计专硕MPAcc中心主任，教授，博士生导师。兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江国检检测技术股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

　　方祥勇先生简历：

　　方祥勇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有律师、注册会计师资格、独立董事资格证书。曾担任东亚银行有限公司上海分行职员，自1999年至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2017年2月至今任本公司独立董事。

　　叶春雷先生简历：

　　叶春雷先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自2003年起历任公司销售部经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总裁。

　　沈艇先生简历：

　　沈艇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司质量总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理；2011年2月加入公司。现任公司副总裁。

　　肖传龙先生简历：

　　肖传龙先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入公司，担任公司财务部负责人；自2017年9月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自2019年9月起至今担任上海白虹软件科技股份有限公司董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

　　张文譞先生简历：

　　张文譞先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月加入公司，从事证券相关工作。现任公司证券事务代表。