广州集泰化工股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月10日以邮件、电话方式发出本次会议通知，并于2020年1月15日以邮件、电话方式发出补充议案的通知。

　　2、本次会议于2020年1月17日上午10:30在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，2020年公司及子公司预计与关联方广州市仁安包装有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司、广东高科力新材料有限公司发生关联交易金额合计不超过4,426万元。

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事邹榛夫、邹珍美回避表决）。本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　2、审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合中证中小投资者服务中心提出的建议，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　3、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年2月14日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　4、审议通过了《关于收购珠海格莱利摩擦材料有限公司股权的议案》

　　为进一步优化产业链布局，挖掘新的潜在盈利增长点，促进公司快速、高质量发展，公司拟受让深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）所共同持有的珠海格莱利摩擦材料有限公司（以下简称“格莱利”）3.076923%股权，交易金额为人民币2,000万元（税前）。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，且根据《公司章程》、《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　同时，提请董事会授权公司总经理在董事会审议并通过本议案后代表公司与相关转让人签署相关协议及文件。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、广州集泰化工股份有限公司独立董事关于公司关联交易之事前认可意见；

　　3、广州集泰化工股份有限公司独立董事关于公司关联交易之独立意见。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日