深圳市兆新能源股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002256           证券简称：兆新股份           公告编号：2020-011

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2020年1月15日以电子邮件、电话方式送达。会议于2020年1月19日10:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

　　会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，我们认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2019年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司监事会

　　二○二○年一月二十日