深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002256           证券简称：兆新股份           公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2020年1月19日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2020年1月15日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　具体详见2020年1月20日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见2020年1月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二二年一月二十日