深圳市易尚展示股份有限公司 第四届董事会2020年第一次会议决议公告

　　证券代码：002751          证券简称：易尚展示        公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2020年第一次会议于2020年1月17日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2020年1月13日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议决议；

　　2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日