唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000856           证券简称：冀东装备           公告编号：2020-6

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月15日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知及资料。会议于2020年1月20日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由周承巍先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。

　　近年来，公司固定资产日益增多，细化固定资产分类能够更加公允、真实的反映公司固定资产情况；同时，公司加强了对机器设备的检修和维护，延长了机器设备类固定资产的使用寿命，为使折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的年限更加合理，公司拟从2020年2月1日起对运输设备和机器设备的折旧年限进行调整。

　　董事会认为：本次会计估计变更符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定，将使公司的财务信息更为客观地反映公司的资产状况及经营成果。

　　经董事会审议，同意本次会计估计变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-8）。

　　三、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2.信永中和会计师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司固定资产折旧年限会计估计变更的专项说明；

　　3. 独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2020年1月21日