苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年1月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年1月20日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于签署<资产购买协议书>及其补充协议的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

　　二、审议通过了《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　鉴于公司目前的指定信息披露纸质媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

　　本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年1月20日