湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：002943      证券简称：宇晶股份     公告编号：2020-004

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年1月7日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年1月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事张靖先生、彭超女士以通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为，公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。

　　监事会同意公司及全资子公司将在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下拟使用不超过人民币15,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司拟使用部分闲置募集资金不超过5,000.00万元人民币用于暂时补充流动资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（三）审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为，在确保公司及全资子公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过人民币5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于较低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司及全资子公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下拟使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月20日