无锡祥生医疗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688358          证券简称：祥生医疗          公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司” ）于2020年1月17日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第十六次会议。本次会议的通知于2020年1月8日通过通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励总量因公司内部激励需求变化而需要进行调整，公司于2020年1月17日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对股权激励计划的激励总量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励总量由60万股调整为56.25万股，首次授予的限制性股票总量由48万股调整为45万股，预留部分限制性股票总量由12万股调整为11.25万股。

　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年1月17日为首次授予日，授予价格为20元/股，向42名激励对象授予45万股限制性股票。

　　表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-006）。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年1月21日