东华软件股份公司2020年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件         公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2020年1月19日召开，会议决定于2020年2月10日下15:00召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年2月10日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年2月10日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年2月5日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　非独立董事候选人：

　　（1）第七届董事会非独立董事候选人：薛向东

　　（2）第七届董事会非独立董事候选人：吕  波

　　（3）第七届董事会非独立董事候选人：李建国

　　（4）第七届董事会非独立董事候选人：杨  健

　　（5）第七届董事会非独立董事候选人：郑晓清

　　（6）第七届董事会非独立董事候选人：徐德力

　　独立董事候选人：

　　（1）第七届董事会独立董事候选人：李  燕

　　（2）第七届董事会独立董事候选人：栾大龙

　　（3）第七届董事会独立董事候选人：王以朋

　　（4）第七届董事会独立董事候选人：刘尔奎

　　本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。

　　本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。

　　2、《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》;

　　第七届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰

　　本议案采取累积投票方式，候选人的简历详见2020年1月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。

　　3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　本事项采用非累积投票方式表决。议案详见公司于2020年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《东华软件股份公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2020-016）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年2月5日16：30前送达或传真至本公司证券部）。

　　2、登记时间：2020年2月10日上午9:00-11:30、下午13:00-15：00。

　　3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

　　为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：杨健、张雯

　　电话：010-62662188

　　传真：010-62662299

　　公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

　　邮政编码：100190

　　2、会议费用情况

　　本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年一月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362065

　　2、投票简称：东华投票

　　3、议案设置及表决意见

　　(1)议案设置：

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　以上议案1、议案2为选举董事、监事的议案，均采用累积投票独立董事和非独立董事分别选举。议案1.1为选举非独立董事，1.1.1代表第一位候选人，1.1.2代表第二位候选人，以此类推，1.1.6代表第六位候选人。议案1.2为选举独立董事，1.2.1代表第一位候选人，1.2.2代表第二位候选人，1.2.3代表第三位候选人，1.2.4代表第四位候选人。议案2为选举股东代表监事，2.01代表第一位候选人。

　　（2）填报选举票数

　　上述选举董事、监事的议案均采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（议案1.1，有6位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（议案1.2，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（议案2.1，有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（4）议案3，不采用累积投票制，填报表决意见，1股代表同意、2股代表

　　反对、3股代表弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年2月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2020年第一次临时东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　注：

　　1、表决结果中填报选举票数。如在表决结果中填上“√”，视为将票数平均分配给各候选人。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签字（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人证券账号：                    委托人持股数量：

　　受托人：                            受托人身份证号码：

　　受托日期：