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东华软件股份公司对外投资公告

  证券代码:002065          证券简称:东华软件        公告编号:2020-015

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  东件软件股份公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立北京东华华信科技有限公司,占注册资本的100%。

  2、董事会审议情况

  公司第六届董事会第三十四次会议于2020年1月19日上午10:00以现场与通讯相结合的表决方式进行,以11票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立北京东华华信科技有限公司的议案》,同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立北京东华华信科技有限公司,占注册资本的100%。

  本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

  3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管

  理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立子公司的基本情况

  1、公司名称:北京东华华信科技有限公司

  2、地址:北京

  3、法定代表人:侯志国

  4、注册资本:人民币30,000万元。

  5、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工程控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

  以上各项内容以最终工商登记为准。

  三、协议的主要内容

  本次投资为公司投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  1、对外投资的目的

  新公司成立后旨在加强公司“鹏霄”服务器业务在全国的服务能力,促进“鹏霄”服务器在智慧城市、医疗、金融、能源电力等领域进行大规模推广及应用。

  2、对外投资对公司的影响

  本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、对外投资的风险

  本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  第六届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  董事会

  二零二零年一月二十日

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