安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任黄建红先生为公司常务副总经理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　根据总经理马健先生提名，聘任黄建红先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：

　　拟聘任人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任黄建红先生为公司常务副总经理。

　　二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　根据公司各专门委员会实施细则及公司董事会治理结构的最新情况，参照《上市公司治理准则》的有关规定，第七届董事会专门委员会人员组成调整如下：

　　1、提名委员会

　　主任：林平            委员：王素玲、陈胜前

　　2、战略委员会

　　主任：陈胜前          委员：林平、阮德利

　　3、审计委员会

　　主任：王素玲          委员：林平、袁菊兴

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任：王素玲          委员：林平、陈胜前

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月21日

　　附：黄建红先生简历

　　黄建红，男，1981年11月出生，本科学历，助理工程师职称。2004年7月至2008年12月历任六国公司磷酸车间技术员、主任助理、磷铵车间主任助理、生产部工艺室主管、部长助理；2008年12月至2017年2月任铜陵化工集团有机化工有限责任公司总经理助理，副总经理；2017年2月至今，任铜陵化工集团进出口有限责任公司执行董事、总经理。