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安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

  股票简称:六国化工       股票代码:600470       公告编号:2020-003

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽六国化工股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人,实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:

  一、审议通过《关于聘任黄建红先生为公司常务副总经理的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  根据总经理马健先生提名,聘任黄建红先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见:

  拟聘任人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况,能胜任所聘岗位的职责要求,同意聘任黄建红先生为公司常务副总经理。

  二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  根据公司各专门委员会实施细则及公司董事会治理结构的最新情况,参照《上市公司治理准则》的有关规定,第七届董事会专门委员会人员组成调整如下:

  1、提名委员会

  主任:林平            委员:王素玲、陈胜前

  2、战略委员会

  主任:陈胜前          委员:林平、阮德利

  3、审计委员会

  主任:王素玲          委员:林平、袁菊兴

  4、薪酬与考核委员会

  主任:王素玲          委员:林平、陈胜前

  特此公告。

  安徽六国化工股份有限公司

  董事会

  2020年1月21日

  附:黄建红先生简历

  黄建红,男,1981年11月出生,本科学历,助理工程师职称。2004年7月至2008年12月历任六国公司磷酸车间技术员、主任助理、磷铵车间主任助理、生产部工艺室主管、部长助理;2008年12月至2017年2月任铜陵化工集团有机化工有限责任公司总经理助理,副总经理;2017年2月至今,任铜陵化工集团进出口有限责任公司执行董事、总经理。

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