山西漳泽电力股份有限公司关于投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目的公告

　　证券代码：000767          证券简称：漳泽电力          公告编号：2020临-004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为积极响应国家大力开发可再生能源政策，扩大新能源产业规模，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟由全资子公司——山西同煤新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目。

　　按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资额未超出公司董事会审批范围，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　2、董事会审议情况

　　2020年1月20日，公司第九届十二次董事会以9票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目的议案》。

　　二、投资主体情况

　　本次投资由新能源公司全额出资人民币80233万元进行投资（闻喜二期投资39688万元，闻喜三期投资40545万元），不构成关联交易。公司及新能源公司不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　闻喜二、三期风电项目位于山西省运城市闻喜县河底、裴社一带，紧邻一期风电项目。工程地质相对稳定，风资源较好，适宜建设风力发电项目。

　　闻喜二期于2017年11月23日取得运城市发改委《关于闻喜县宏伟风力发电有限公司闻喜县49MW风电项目核准的批复》（运发改工发〔2017〕447号）；闻喜三期于2018年11月19日取得运城市发改委《关于核准河底三期50MW风电项目的批复》（运发改审批发〔2018〕53号）。

　　2018年12月29日取得《关于运城闻喜河底风电场二期49兆瓦项目接入系统方案的评审意见》（晋电发展〔2018〕1399号）；2019年8月28日取得《关于运城市闻喜县河底三期50兆瓦风电项目接入系统方案的评审意见》（晋电发展〔2019〕786号）。

　　四、投资合同的主要内容

　　本次对外投资由新能源公司全额出资人民币80233万元，以项目EPC总承包方式施行。总承包范围为：项目风力发电并网电站的勘察、设计，设备的采购，土建工程、安装工程的施工、调试、试运行，并包含项目土地出让金及补偿费、林地补偿费、生产准备费等。总承包价款包含并网发电前所有建设费用、前期费用以及项目监理费、监造费用等。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　闻喜二、三期为闻喜风电一期项目的扩建工程，项目建成后闻喜风电总体规模将达到198MW，可大幅度提升该项目的规模效应，能够充分利用现有公用设施，有效降低建设成本，缩短建设周期，同时充分利用现有运维力量，有效降低运营成本。

　　闻喜风电一期项目已于5月31日投产运行，根据实际运行情况，闻喜地区风资源符合建设要求，发电量符合设计要求，继续投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目可进一步利用当地优质的风电资源，扩大管控规模效应，形成公司新的利润增长点。

　　六、备查文件

　　公司九届十二次董事会决议

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○二○年一月二十日