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跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

  证券代码:002640              证券简称:跨境通              公告编号:2020-007

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)因业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币15,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

  2020年1月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,本次担保无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市环球易购电子商务有限公司

  成立日期:2007年5月6日

  注册地点:深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2栋18层

  法定代表人:徐佳东

  注册资本:30,000万元

  主营业务:经营电子商务;软件技术开发;电子产品的技术开发与销售;信息咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。

  公司持有环球易购100%股权。环球易购为公司全资子公司。

  2、财务情况

  截止2018年12月31日,环球易购总资产6,663,141,008.13元,总负债2,961,773,851.83元,净资产3,701,367,156.30元,2018年度营业收入12,406,675,226.57元,利润总额294,566,368.55元,净利润237,105,556.15元。(经会计师事务所审计)

  截止2019年9月30日,环球易购总资产6,956,159,604.37元,总负债2,767,697,439.93元,净资产4,188,462,164.44元,2019年1-9月营业收入7,139,605,769.64元,利润总额503,658,045.62元,净利润420,914,264.11元。(未经会计师事务所审计)

  三、担保事项的主要内容

  公司全资子公司环球易购因业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币15,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

  四、董事会意见

  经董事会认真审议,认为本次公司对环球易购担保事项,系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金,开展业务,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.05%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币207,900.20万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为28.39%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二二年一月二十一日

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