浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：603687          证券简称：大胜达         公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第三次会议通知于2020年1月15日以书面方式发出，并于2020年1月20日以通讯与现场相结合方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》

　　因公司部分生产经营用地被列入征迁范围，公司向杭州胜向房地产开发有限公司承租其拥有的位于杭州市萧山区宁围街道东方至尊国际中心1幢18、19、20、22层的面积合计5116.40平方米的办公用房，租赁期限自2020年1月20日起至2030年1月19日止，最终的起租时间以租赁协议生效日期为准，自租赁协议生效之日起，出租方将租赁物交付给公司使用。租金标准为每年每平方米人民币1131.50元（第3年开始每年涨价3%），此租金为含税价。租赁车位共57个，租金为每月每个750元，每年租金为人民币513,000.00元，租赁期间车位租金不涨价。

　　本议案关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决。

　　本议案由4名非关联董事表决，表决结果：同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

　　特此决议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日