上海华培动力科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603121            证券简称：华培动力            公告编号：2020-005

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年1月21日在上海市青浦区崧秀路218号3楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知及相关会议文件于2020年1月16日以电子邮件和其他书面方式向全体董事发出。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，提升运营效率和管理水平，根据公司战略规划与业务发展需要，结合公司实际情况，进行了如在总经理办公会下设置运营委员会等调整，并授权公司总经理负责公司组织架构调整后的具体实施与进一步细化解释等事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币25,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）和《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司计划使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金，用于投资低风险、高流动性、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》

　　根据公司总经理办公会工作需要，结合公司实际情况，现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司董事会

　　2020年1月22日